非法吸收公众存款罪的现状

林海

律师

关于非吸罪，现阶段涉案的规模的确很广。但是对于非吸罪，近几年的刑罚处罚力度和方向较往常相比，明显存在几个重大实体上的变化。

一、关于犯罪主体的扩大。

1、属于无限延长的扩大。大部分非吸行为，不管名义上成立过几家公司。这些公司往往都是实施非吸行为的“工具”，真正实施并积极参与的，通常就是创办人和所谓的骨干成员。而且，相互之间的层级差别是比较明显的，可谓“各司其职”。因为这部分成员，才属于典型的“明知犯罪行为而参与”。以往的案件处罚范围，也就落实到这些骨干成员。至于以公司名义招募的员工，往往在案发后会以证人的身份出现在案件中。也就是“首恶必办，余皆不问”。

但现阶段出于一个现实的原因，导致接受刑罚处罚的主体范围不断扩大。除了上述的骨干外，但凡参与其中的个人，也会因为其本人在“公司这个犯罪工具”内的身份，逐级进行清算。

2、凭空制造的主体范围扩大。有些非吸案件，是具备某类金融业务牌照的。之所以会被以非吸定罪。现实原因是产品运营失误，导致投资款无法收回，并不涉及到犯罪本身。但是投资人接受不了投资失败，开始以群体事件的状态出现。身份则从失败的投资人，转变成被欺诈的“被害人”。这种时候哪怕合法合规的企业，大概率也必会沦为犯罪工具。

二、惩罚方式的改变。

1、主刑方面。目前很多地方处理非吸案件，讲究一个同案分类。具体是按照涉案的规模、范围、金额，根据被告人在案件中的不同身份，统一设立几个分档标准。这种操作虽然因为尺度统一会便捷很多，但证据采纳上不可避免的存在一刀切。这就导致本来就粗糙的审判更趋于流程。

2、附加刑。因为非吸往往涉及人数众多，为了平息不稳定因素。在附加刑方面，尤其是层级越低的 “参与犯罪的行为人”。处罚方式往往是按照标准要求退赔所谓违法所得，名曰罚金。这种时候，对于低层级的参与人来讲，实际就是花钱买自由。

三、身份的转变。

此处提到的身份变化不至于使受益人变成被告人，但是会因不退还违法所得，被冻结账户、产生其他影响。这类身份转化其实很可笑。就是前期投资者盈利后，不再继续投资。此时，盈利就变成了违法所得。后期继续投资亏损的客户，就是理所应当的被害人。但是稍微分析就能明白，二者的身份并无区别。都是参与了不正规的投资行为，获利就是违法、亏损就是被害。这就是典型的谁惨谁有理的思维。

实践中，基于某类案件的频发，往往伴随着司法解释的出台。但是司法解释的短视，必然会导致有些定性不伦不类。